美国制裁世界上最大的暗网市场并与俄罗斯加密货币交易所相关联

美国财政部宣布了针对俄罗斯网络犯罪的最新制裁措施,这次是针对全球最大的暗网市场。

周二,财政部宣布对 Hydra 市场和一个名为 Garantex 的相关加密货币交易所实施制裁。该消息是在德国当局周二早些时候宣布没收 Hydra 的服务器并关闭市场主页之后发布的。 

正如 The Block 在去年的一项调查中报道的那样,九头蛇似乎凭借与俄罗斯境内强大实体的联系而幸存下来。市场的加密钱包与 Qiwi 和 YanDEX Wallet 等传统在线支付处理器无缝连接。

目前的举措是在广泛的政治压力下将俄罗斯从经济服务中剔除出去的。 

Garantex 是继去年秋天与俄罗斯勒索软件有关的另外两家交易所之后,财政部批准的第三家加密货币交易所。虽然在爱沙尼亚注册,但 Garantex 在圣彼得堡和莫斯科开展业务。 

根据财政部的说法,“对已知的 Garantex 交易的分析表明,超过 1 亿美元的交易与非法行为者和暗网市场有关,其中包括来自俄罗斯 RaaS 团伙 Conti 的近 600 万美元,还包括来自 Hydra 的约 260 万美元。”

财政部外国资产控制办公室(OFAC)将 117 个与 Hydra 相关的比特币钱包添加到其制裁名单中。它还包括用于 Garantex 的比特币、以太币和 USDT 的钱包。

奇怪的是,Garantex 的比特币钱包在其存在时只收到了 0.00951 BTC。以太钱包的使用也同样很少,余额从未超过 4,800 美元。同时,列出的USDT地址3E6ZCKRrsdPc35chA9Eftp1h3DLW18NFNV可能是一个处理了64.65 BTC的比特币钱包,截至发稿时价值近300万美元。

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作者:matrixzzz
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